La strategia di ricerca va formulata per iscritto definendo:
Questa fase assomiglia al processo di specificazione della procedura o della metodologia in ricerche di tipo sperimentale.
Dopo aver formulato un chiaro focus e una chiara domanda di ricerca - come anche una strategia di ricerca definita - si passerà alla raccolta dei documenti utili.
Se la metodologia spiegata viene applicata con rigore e sistematicità la maggior parte dei documenti recuperati saranno utilizzabili per la redazione della ricerca.