La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2010
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Ancora sulla nozione di profitto, ai fini di confisca e sequestro in danno degli enti. Profili processuali: gli elementi "nuovi" nel giudizio di rinvio cautelare reale (commento a Cass. Pen. Sez. II, 16.4-15.5.2009, n.20506) |
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La conservazione sostitutiva : link necessari, opportuni o utili con la "231" |
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La delega di funzioni: significato e valenza del Modello Organizzativo alla luce del testo novellato dell'art. 16, comma 3, d.lgs. 81/2008 |
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Delitti in materia di violazione del diritto d'autore e contromisure organizzative e tecnologiche |
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Gestione antinfortunistica e organizzazione special-preventiva : riflessioni propedeutiche alla delimitazione dei confini alla luce del novellato T.U. Sicurezza |
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La identificazione e gestione dei processi critici per la sicurezza, nel rispetto dei requisiti della OHSAS 18001 : 2007 |
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Le indagini nel procedimento per l'accertamento della responsabilità degli enti |
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Le interazioni della normativa sulla responsabilità da reato delle società con la disciplina del contrasto al riciclaggio di capitali illeciti |
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L'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 nella dottrina e nella giurisprudenza |
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La prevenzione della responsabilità amministrativa degli enti nell'ambito dei gruppi societari italiani e internazionali (prima parte) |
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Profili critici della responsabilità da reato degli enti alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale (seconda parte: misure cautelari interdittive e sequestro preventivo a fini di confisca) |
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Le prospettive di applicazione della responsabilità amministrativa delle società al diritto penale dell'ambiente |
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Rapporti embrionali fra Testo Unico ambientale e d.lgs. 231/2001 |
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Reati tributari e riciclaggio: spunti di riflessione alla luce del decreto sullo scudo fiscale |
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La regola di giudizio nel processo agli enti collettivi : il criterio civilistico del "più probabile che no" o lo standard del processo penale dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" ? |
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La regolamentazione dei flussi informativi nel Modello Organizzativo ex d.lgs.231/2001 |
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I riti speciali : casi e questioni con particolare riguardo al patteggiamento e al rito immediato |
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Spunti penalistici per l'indagine e l'accertamento avanti l'Organismo di Vigilanza |
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231: Allargamento alle ipotesi associative: verso un modello di prevenzione frodi |
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Attività imprenditoriali, servizi in affidamento esterno e responsabilità degli enti |
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Contraffazione e violazioni dei diritti di proprietà industriale: i nuovi reati presupposto in materia di brevetti e modelli |
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Convegno Borsa Valori - Milano: Le misure che le società sono tenute ad adottare... |
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La delega di funzioni e l'obbligo di vigilanza del datore di lavoro. Il ruolo del Modello Organizzativo a norma del d.lgs. 231/2001 |
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Idoneità della mappatura dei processi aziendali. Onere probatorio nel giudizio di efficace attuazione del Modello ex d.lgs. 231/2001 e difesa preventiva |
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Metodologie di valutazione del rischio reato a confronto: profili giuridici ed economico-aziendali |
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Le modalità di partecipazione dell'ente al procedimento nell'interpretazione della giurisprudenza di legittimità |
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Modelli Organizzativi e Gestionali e criteri di imputazione della responsabilità dell'ente (commento a Cass. Pen., Sez. VI, n. 36083/09) |
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Modello Organizzativo e piccole imprese: quale realtà ? |
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Una precisazione in senso restrittivo della Cassazione in merito al Catalogo dei reati presupposto: esclusione del concorso tra il delitto di frode fiscale e la truffa ai danni dello Stato. |
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La progressiva estensione del concetto di profitto del reato quale oggetto della confisca per equivalente |
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Il regime della responsabilità penale in materia di sicurezza del lavoro dopo il Correttivo (d.lgs. 106/2009) al T.U.S. (d.lgs. 81/2008) |
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Responsabilità amministrativa dell'impresa e nuova contraffazione |
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La responsabilità amministrativa nel settore del gaming. Problematiche peculiari e scenari di potenziale criticità |
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La responsabilità da misfatto della persona giuridica nell'ordinamento della Repubblica di San Marino - legge 21.01.2010, n. 6 |
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La responsabilità da reato degli enti per i delitti di criminalità organizzata |
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Rischio reato, investimento in prevenzione, dimensionamento del modello esimente |
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Sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello 231 |
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Sulla configurabilità del (fantomatico) Modello Organizzativo ex d.lgs. 231/2001 dedicato alla P.M.I. |
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231 e difesa post delictum: tecniche, metodi e framework legale di case management |
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Associazione per delinquere: spunti di riflessione ai fini dell'aggiornamento della 'mappatura' delle aree a rischio |
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La catena produttiva e l'analisi del rischio di violazione della intellectual property |
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Il criterio di imputazione oggettiva del reato colposo all'ente: prime applicazioni giurisprudenziali e valorizzazione della teoria organica |
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Decreto legislativo 231/2001: evoluzione ed ampliamento dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo |
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L'estensione del legame funzionale tra autore del reato ed ente nei gruppi di impresa |
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Federal Sentencing Guidelines americane e giurisprudenza italiana: i recenti orientamenti a confronto |
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Implementazione di Modelli Organizzativi ex d.lgs. 231/2001 in organizzazioni mediamente complesse: i contenuti e la strutturazione della documentazione che definisce il Modello |
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Modelli organizzativi e responsabilità degli enti: l'incerta figura dell'Organismo di Vigilanza |
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Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nelle società del settore finanziario |
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La nuova legge sammarinese sulla responsabilità delle persone giuridiche: un confronto con la legislazione italiana |
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La procedura di archiviazione nel processo nei confronti degli enti collettivi |
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Reati ambientali e prevenzione: proposte per un approccio imprenditoriale |
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La responsabilità degli organi aziendali in tema di riciclaggio. Le nuove istruzioni della Banca d'Italia |
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Responsabilità dell'ente e danno all'immagine |
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La responsabilità dell'ente nel caso di scissione. Problematiche applicative |
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La responsabilità dell'Internet Provider: spunti e riflessioni sui profili di rischio penale amministrativo ai sensi del d.lgs. 231/2001 |
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Responsabilità patrimoniale delle società di capitali per illeciti commessi dagli amministratori. Responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001 e responsabilità tributaria ex d.l. 269/2003: due sistemi a confronto |
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La revoca delle misure cautelari interdittive in danno degli enti (commento a Cass. n. 40749/09) |
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La riforma del controllo contabile e il passaggio alla 'revisione legale dei conti'. Analisi delle novità e note sull'impatto in termini di sistema di controllo interno e sistema 231 |
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Sicurezza del lavoro nei cantieri e responsabilità dell'ente |
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L'annotazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato |
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Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati-presupposto della responsabilità degli enti d.lgs.231/2001 |
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La costituzione di parte civile nei confronti dell'ente varca a Milano la soglia del dibattimento |
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Criteri di determinazione delle misure interdittive applicate in fase cautelare: limiti e ambiti di applicazione |
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D.lgs. 231/2001 e settore sanitario: un nuovo reato-presupposto? |
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Del commissario settoriale |
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Delega di funzioni prevenzionistiche e compliance programs |
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Facoltà , diritti e doveri della capogruppo, rilevanti in ambito 231, nei rapporti con le società controllate. L'omologazione compatibile |
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La funzione compliance e il Modello 231 |
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I Modelli Organizzativi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro alla luce della sentenza di condanna del Tribunale di Trani [26 ottobre 2009] |
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Il Modello Organizzativo 231 con efficiacia esimente |
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Le regole di giudizio nel procedimento a carico dell'ente escludono vizi di costituzionalità |
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La responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai delitti contro l'industria e il commercio e in materia di contraffazione |
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La responsabilità degli enti per il reato di mobbing |
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La responsabilità delle commercial organizations nel Regno Unito alla luce del Bribery Act 2010 |
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La responsabilità ex d.lgs. 231 delle banche, per fatti reato commessi dai dirigenti. Profili generali |
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Responsabilità sociale versus responsabilità penale dell'impresa: studio sui Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo quali strumenti di legalità preventiva |
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Ripensare il sistema della responsabilità penale delle società ? Le sanzioni e le misure cautelari interdittive |
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Il ruolo delle Linee Guida e della best practice nella costruzione del Modello di Organizzazione e di Gestione e nel giudizio di idoneità di esso |
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Le società a partecipazione pubblica e la responsabilità da reato nella interpretazione della giurisprudenza di legittimità (commento alla sentenza della Corte di Cassazione n.28699/10) |
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Sorveglianza sanitaria, modello antinfortunistico e responsabilità amministrativa d'impresa |
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L'utilizzo di un sistema di whistleblowing quale ausilio nella prevenzione delle frodi e dei reati |
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