L'adeguata verifica della clientela bancaria e il recente provvedimento della Banca d'Italia = Customer due diligence in recent Italian anti-money laundering rules |
Antiriciclaggio : Le criticità in materia sanzionatoria rafforzano l'esigenza di un Testo unico = Complexity and sanctions' inconsistencies in the Aml regulation strengthen the need of a Consolidated Act |
Antiriciclaggio: obblighi di astensione e di interruzione dei rapporti in difetto di adeguata verifica = Anti-money laundering and the new regulation on customer due diligence |
Confidi: un valido alleato per il sistema bancario |
I controlli di vigilanza sugli enti creditizi - I |
I controlli di vigilanza sugli enti creditizi - II |
Dieci anni di Testo Unico bancario |
L'evoluzione dei sistemi di risoluzione delle controversie |
Evoluzione morfologica e operativa del sitema bancario italiano |
Gli istituti per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese: aspetti istituzionali |
Le novità del Testo Unico: più sprint per la raccolta alternativa |
La nuova legge bancaria: suoi riflessi sulla disciplina delle casse rurali e artigiane |
Prevenzione del riciclaggio : criticità nelle misure sanzionatorie = Anti Money Laundering regulation and sanctions regime |
Seminario 'Le fondazioni bancarie tra autonomia e specialità ' [Relazione svolta al Seminario 'Le fondazioni bancarie tra autonomia e specialità ', organizzato dalla Rivista Iter Legis] |
Servizi di pagamento e moneta elettronica: la disciplina antiriciclaggio dei collaboratori esterni = Payment services and electronic money: the anti-money laundering regulation of external collaborators |