Autore: Bencini, Riccardo
Titolo: Sugli obblighi antiriciclaggio della banca successivi alla segnalazione di operazione sospetta: vigilanza generica sulla gestione del conto corrente e interruzione del rapporto ([Commento a], Tribunale di Milano, 7 giugno 2023; Tribunale di Milano, 24 maggio 2023)
Periodico: Banca borsa e titoli di credito
Anno: 2023 - Volume: 76 - Fascicolo: 6 - Pagina iniziale: 906 - Pagina finale: 908 - Parte: 2

Le sentenze annotate del Tribunale di Milano affrontano il tema degli obblighi antiriciclaggio della banca successivi alla segnalazione di operazione sospetta. Trattasi dei prini precedenti editi in materia. The annotated legal judgements of the Court of Milan address the issue of anti-money laundering obligations for the bank, following the reporting of a suspicious transaction. These are the first judgements published on the matter.


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SICI: 0390-9522(2023)76:6<906:SOADBS>2.0.ZU;2-Z

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