Autore: Ruggiero, Carmine
Titolo: La nuova autorit? Europea per il contrasto del
Periodico: Economia pubblica
Anno: 2024 - Fascicolo: 1 - Pagina iniziale: 65 - Pagina finale: 84

L?unione Europea, a seguito di un?analisi approfondita della situazione attuale del contrasto al riciclaggio di denaro e contrasto al finanziamento del terrorismo, ha ritenuto di integrare la disciplina in materia in modo da favore ancora di pi? la collaborazione degli Stati membri, in quanto le differenze legislative e la necessaria dipendenza dai singoli Stati e dalle autorit? preposte al controllo dei singoli Paesi, ha costituito e costituisce ancora oggi il principale ostacolo ad un efficace contesto a detti fenomeni, nonostante la regolamentazione ormai trenten-nale del fenomeno. I punti essenziali delle nuove disposizioni sono essenzialmene due: da una parte la creazione di un?Autorit? centrale per il coordinamento (AMLA ? Anti Money Laundering Authority), l?assistenza e la supervisione delle attivit? svolte dalle autorit? dei singoli Paesi e dall?altra la creazione di una disciplina, auspicabilmente di fonte regolamentare, che possa avere una pi? rapida e diretta attuazione per far fronte a fenomeni in continua evoluzione. L?esperienza italiana in materia ? inoltre alla base della candidatura di Roma quale sede centrale dell?AMLA.




SICI: 0390-6140(2024)1<65:LNAEPI>2.0.ZU;2-7
Testo completo: http://www.francoangeli.it/riviste/Scheda_Rivista.aspx?IDArticolo=75529&Tipo=Articolo PDF

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