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Longhi, MassimoRisultato della ricerca: (17 titoli )
Adeguata verifica della clientela: scopo e natura prevista dal rapporto d'affari |
Fiscalità e commercio internazionale - 2011
Antiriciclaggio e contrasto all'evasione fiscale: scambio di informazioni |
Fiscalità e commercio internazionale - 2011
Beni intestati al fiduciante: fiscalità e obblighi di comunicazione |
Corriere tributario - 2011
Legge antiriciclaggio, società fiduciarie e società 'fiduciarie' |
Trusts e attività fiduciarie - 2009
Note operative sugli adempimenti in materia di antiriciclaggio della società fiduciaria che agisce in qualità di trustee. |
Trusts e attività fiduciarie - 2006
Il nuovo monitoraggio fiscale: il ruolo degli intermediari |
Fiscalità e commercio internazionale - 2013
Paesi a rischio e 'black-list' antiriciclaggio |
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Polizze assicurative estere: come districarsi nella selva degli adempimenti |
Fiscalità e commercio internazionale - 2012
La società fiduciaria trustee e le novità in tema di antiriciclaggio |
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Il titolare effettivo AML in ambito fiscale |
Fiscalità e commercio internazionale - 2017
Trasferimento di denaro contante da o verso l'estero: sanzioni, sequestro e oblazione |
Fiscalità e commercio internazionale - 2012
Trust e mercati vigilati. Un tentativo di approccio pratico |
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Trust e nuova legge antiriciclaggio |
Trusts e attività fiduciarie - 2008
Trust mandato fiduciario (il punto di vista del Magut) |
Trusts e attività fiduciarie - 2013
"Voluntary disclosure": adempimenti antiriciclaggio |
Fiscalità e commercio internazionale - 2015