Articoli pubblicati da:
Castaldi, GiovanniRisultato della ricerca: (15 titoli )
| L'adeguata verifica della clientela bancaria e il recente provvedimento della Banca d'Italia = Customer due diligence in recent Italian anti-money laundering rules |
Bancaria - 2013
| Antiriciclaggio : Le criticità in materia sanzionatoria rafforzano l'esigenza di un Testo unico = Complexity and sanctions' inconsistencies in the Aml regulation strengthen the need of a Consolidated Act |
Bancaria - 2019
| Antiriciclaggio: obblighi di astensione e di interruzione dei rapporti in difetto di adeguata verifica = Anti-money laundering and the new regulation on customer due diligence |
Bancaria - 2014
| Confidi: un valido alleato per il sistema bancario |
Finanza & mercato - 1997
| I controlli di vigilanza sugli enti creditizi - I |
Bancaria - 1981
| I controlli di vigilanza sugli enti creditizi - II |
Bancaria - 1981
| Dieci anni di Testo Unico bancario |
Iter legis - 2003
| L'evoluzione dei sistemi di risoluzione delle controversie |
Bancaria - 2007
| Evoluzione morfologica e operativa del sitema bancario italiano |
Banche e banchieri - 1994
| Gli istituti per il finanziamento a medio termine alle piccole e medie imprese: aspetti istituzionali |
Bancaria - 1985
| Le novità del Testo Unico: più sprint per la raccolta alternativa |
Finanza & mercato - 1995
| La nuova legge bancaria: suoi riflessi sulla disciplina delle casse rurali e artigiane |
Banca borsa e titoli di credito - 1994
| Prevenzione del riciclaggio : criticità nelle misure sanzionatorie = Anti Money Laundering regulation and sanctions regime |
Bancaria - 2019
| Seminario 'Le fondazioni bancarie tra autonomia e specialità' [Relazione svolta al Seminario 'Le fondazioni bancarie tra autonomia e specialità', organizzato dalla Rivista Iter Legis] |
Iter legis - 2003
| Servizi di pagamento e moneta elettronica: la disciplina antiriciclaggio dei collaboratori esterni = Payment services and electronic money: the anti-money laundering regulation of external collaborators |
Rivista trimestrale di diritto dell'economia - 2019
