Autore: Borrello, Italo
Titolo: I presidi antiriciclaggio e il contrasto alla corruzione. L’esperienza dell’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia
Periodico: Argomenti : rivista di economia, cultura e ricerca sociale (Online)
Anno: 2017 - Fascicolo: 6 - Pagina iniziale: 5 - Pagina finale: 41

Corruzione e riciclaggio alterano l’economia e i mercati. Il contrasto deve essere affidato, oltre che al diritto penale, a misure preventive a tutela dell’integrità. I sistemi antiriciclaggio e anticorruzione vigenti in Italia si basano entrambi sulla prevenzione e su una nozione “amministrativa” del fenomeno criminale. Il sistema antiriciclaggio assegna all’Unità di Informazione Finanziaria un ruolo di raccordo tra i soggetti obbligati alla segnalazione di operazioni sospette e gli organi preposti all’accertamento e alla repressione dei reati. Il sistema ha prodotto risultati significativi, riconosciuti anche nella recente valutazione del GAFI-FMI: la crescita quantitativa e qualitativa delle segnalazioni, le casistiche emergenti e la disponibilità di fonti informative rendono la UIF un osservatorio privilegiato per l’analisi finanziaria di fenomeni criminali. Questo ruolo va ulteriormente consolidato e accresciuta l’interazione tra le istituzioni. Può beneficiarne la lotta alla corruzione. Classificazione JEL: G21, G38. Parole chiave: antiriciclaggio, anticorruzione, Unità di informazione finanziaria




SICI: 1971-8357(2017)6<5:IPAEIC>2.0.ZU;2-K
Testo completo: https://journals.uniurb.it/index.php/argomenti/article/view/828/938

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