Associazione ESSPER periodici italiani di economia, scienze sociali e storia
Autore: Minto, Andrea Titolo: Disciplina antiriciclaggio e obbligo di adeguata verifica della clientela: aspetti normativi e regolamentari legati all'outsourcing ad external service providers Periodico: Banca impresa società Anno: 2022 - Volume: 41 - Fascicolo: 2 - Pagina iniziale: 295 - Pagina finale: 322
The article examines the possibilities for anti-money laundering obliged entities to outsource the tasks stemming from the customer due diligence obligation. In particular, some major interpretative issues are analyzed with reference to both the current regulatory framework and the upcoming EU anti-money laundering reform
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