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Autore
Minto, Andrea

Titolo
Disciplina antiriciclaggio e obbligo di adeguata verifica della clientela: aspetti normativi e regolamentari legati all'outsourcing ad external service providers
Periodico
Banca impresa società
Anno: 2022 - Volume: 41 - Fascicolo: 2 - Pagina iniziale: 295 - Pagina finale: 322

The article examines the possibilities for anti-money laundering obliged entities to outsource the tasks stemming from the customer due diligence obligation. In particular, some major interpretative issues are analyzed with reference to both the current regulatory framework and the upcoming EU anti-money laundering reform



SICI: 1120-9453(2022)41:2<295:DAEODA>2.0.ZU;2-1
Testo completo: https://www.rivisteweb.it/download/article/10.1435/104814
Testo completo alternativo: https://www.rivisteweb.it/doi/10.1435/104814

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