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[I decreti legislativi di attuazione della III direttiva in materia di antiriciclaggio]: relazione introduttiva |
I quaderni della Fondazione italiana per il notariato - 2008
[I decreti legislativi di attuazione della III direttiva in materia di antiriciclaggio]: relazione introduttiva |
I quaderni della Fondazione italiana per il notariato - 2008
Antiriciclaggio novità legislative |
I quaderni della Fondazione italiana per il notariato - 2008
Il ruolo e i poteri di controllo della Guardia di finanza previsti dalla legislazione antiriciclaggio e antiterrorismo: riflessi sull'attività notarile |
I quaderni della Fondazione italiana per il notariato - 2008
Il ruolo della Unità di infomazione finanziaria |
I quaderni della Fondazione italiana per il notariato - 2008
La nuova filiera normativa (dalle raccomandazioni Gafi al D.lgs. 231/2007). I principi generali che regolano il nuovo sistema |
I quaderni della Fondazione italiana per il notariato - 2008
Contenuti prescrittivi della figura della persona fisica titolare effettivo in ultima istanza, nel D.lgs 231 del 2007 attuativo.. |
I quaderni della Fondazione italiana per il notariato - 2008
Gli obblighi di registrazione e conservazione. La custodia dei documenti, attestazioni ed atti presso il notaio e la tenuta del repertorio notarile.. |
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Gli obblighi di segnalazione di operazione sospetta e di comunicazione delle infrazioni. i motivi ragionevoli di sospetto |
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Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore nell'attività notarile decreto legislativo 21 novembre 2007 n 231) |
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Le autorità di vigilanza. Il ruolo degli ordini professionali e l'obbligo di formazione. Il sistema sanzionatorio |
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Il segreto professionale. La tutela del segnalante. Il divieto di comunicazione. La tutela della privacy |
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Istituzioni giudiziarie e processo da insolvenza nella nuova legge fallimentare |
I quaderni della Fondazione italiana per il notariato - 2008
I nuovi compiti degli organi fallimentari nella liquidazione concorsuale |
I quaderni della Fondazione italiana per il notariato - 2008
La riforma dell'azione revocatoria fallimentare |
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Revocatorie fallimentari ed ordinarie, alienazioni immobiliari, cautele notarili |
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Appunti in tema di fallimento del venditore e tutela del promissario acquirente in presenza ed in assenza di preliminare trascritto |
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Le verifiche notarili in merito all'esistenza di procedure concorsuali e l'intervento in atto dell'imprenditore dichiarato fallito |
I quaderni della Fondazione italiana per il notariato - 2008
Le vendite competitive all'interno della riforma della liquidazione dell'attivo ed il ruolo del notaio |
I quaderni della Fondazione italiana per il notariato - 2008
Il concordato preventivo fallimentare dopo la riforma |
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La rilevanza dei fallimenti dichiarati all'estero per il notaio italiano |
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Le soluzioni concordate della crisi d'impresa |
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