Associazione ESSPER
periodici italiani di economia, scienze sociali e storia
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La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
Risultato della ricerca: (104 titoli )
| 231 e anticorruzione: punti interrogativi per le società partecipate non in controllo pubblico |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| L'adozione del sistema di controllo ex 231/2001 nei fondi interprofessionali. Un approccio operativo |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Alcune precisazioni in tema di autoriciclaggio e responsabilità da reato delle società |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| L'autoriciclaggio nei Modelli di organizzazione, gestione e controllo: tra gli auspici di Confindustria e l'interpretazione estensiva della giurisprudenza |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| L'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo: tra IV Direttiva e raccomandazioni del Gafi |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| C'è ancora spazio per la responsabilità dell'ente se il fatto è di particolare tenuità? |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Il calco per il Modello. Appunti metodologici sulla mappatura del rischio |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Chi inquina paga: la responsabilità ambientale secondo una nozione comunitaria di impresa |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Clausole di esclusione della punibilità e responsabilità degli enti |
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| Confische, commissariamenti, interdittive, provvedimenti di straordinaria amministrazione e gestione: l'impresa è oggetto di misure dai non chiari confini |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Delitti contro l'ambiente: tra incongruenze normative e difficoltà probatorie il margine di rischio per imputati ed enti non sembra poi così ampio |
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| Le Determinazioni dell'ANAC inerenti all'aggiornamento 2015 del Piano Nazionale Anticorruzione e al regime applicabile agli enti di diritto privato in controllo pubblico |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Il dialogo tra le Corti alla luce della sentenza Taricco: riflessi in tema di responsabilità ex d.lgs. 231/2001 |
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| L'illecito dell'ente non si prescrive quasi mai: la Cassazione interviene sul regime dell'interruzione della prescrizione |
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| Impatti 231 dei reati tributari tra modifiche normative e gestione del rischio fiscale |
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| L'impatto indolore delle recenti modifiche del falso in bilancio sulla responsabilità degli enti: tra interventi giurisprudenziali contrastanti e inesistenti difficoltà applicative |
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| L'individuabilità del datore di lavoro per la sicurezza in capo al responsabile dell'unità produttiva autonoma |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| I limiti alla possibilità di esperire un sequestro preventivo per equivalente sui beni di pertinenza della persona giuridica nel caso di indagine per uno dei reati indicati nel d.lgs. 74/2000 che coinvolge il legale rappresentante dell'ente (commento a Cassazione penale, Sezione III, n. 36531, 10 settembre 2015) |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| La misura cautelare della revoca dei contributi già concessi (commento a ordinanza Tribunale del Riesame di Parma del 27.5.2015) |
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| La natura dell'illecito amministrativo 231/2001 nelle società partecipate |
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| I nuovi criteri di imputazione della responsabilità degli enti da reati societari (art. 12, l. 69/2015) |
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| L'Organismo di Vigilanza: difficile convivenza nel sistema dei controlli interni |
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| Il pactum sceleris tra privato e funzionario pubblico ed il diffuso reato di corruzione ai fini dell'applicazione del d.lgs. 231/2001 |
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| La responsabilità 231 della società in house: il controllo analogo, gli apicali di fatto e la necessità di un'interpretazione estensiva dell'art. 5 del decreto |
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| Riflessioni in merito al rischio penale per i componenti dell'Organismo di Vigilanza per il caso di grave infortunio sul lavoro |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Riforma dei reati tributari: la confisca del profitto tra impegno del contribuente a pagare il debito tributario e aggredibilità dei beni sociali |
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| Risk management, auditing and compliance. A summary report regarding italian SMEs |
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| Il ruolo del professionista in tema di responsabilità amministrativa delle imprese: redattore e destinatario del Modello di organizzazione e gestione (MOG), consulente d'impresa, componente dell'Organismo di Vigilanza |
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| Tenuità del fatto: brevi riflessioni sulla posizione dell'ente |
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| L'aggiornamento dei Piani triennali di prevenzione della corruzione da parte delle società pubbliche in attuazione del nuovo PNA e delle Linee Guida dell'ANAC sulle partecipate |
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| L'ambiente economico legalmente orientato: il sistema 231 come esempio di governance per la prevenzione della corruzione interna ed internazionale. Prima parte |
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| Ancora sul profitto della truffa e sulla restituibilità al danneggiato (Commento a Cassazione penale, Sezione II, n. 29512/2015 |
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| Autoriciclaggio e aggiornamento dei Modelli organizzativi: spunti di riflessione in attesa dell'orientamento della giurisprudenza |
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| La confisca nei confronti degli enti: un focus a quindici anni dall'entrata in vigore del d.lgs. 231/2001 |
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| Del falso in bilancio, delle valutazioni, della tenuità e di altre incertezze |
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| Il diritto di difesa della persona giuridica nel contesto delle indagini preliminari per accertare il reato presupposto alla luce della pronuncia n. 33041/2015 delle Sezioni Unite della Cassazione |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Il disegno di legge S. 2231 recante Nuove norme in materia di reati agroalimentari e lo schema proposto dalla Commissione Caselli: prospettive di dilatazione della responsabilità penale personale e della responsabilità d'impresa |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Il divieto di revolving doors, elemento essenziale per la costruzione di un efficace protocollo anticorruzione |
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| E' affetta da nullità assoluta la costituzione in giudizio dell'ente se assistito da un difensore nominato dal rappresentante legale imputato per il medesimo reato (Commento a Cassazione penale, n. 50102, 21 dicembre 2015) |
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| Interesse e vantaggio nei reati colposi di evento: il vademecum della Cassazione |
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| Investire su competenze e sull'etica anche per contenere la necessità di controlli. L'importanza delle procedure di selezione di apicali, dipendenti, collaboratori, consulenti e partner |
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| Il Modello organizzativo 231 nelle strutture sanitarie convenzionate |
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| Principio di colpevolezza ex art. 27 Costituzione e responsabilità ex art. 39 d.lgs. 231/2001 a carico del liquidatore in una società in liquidazione |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| I profili di diritto amministrativo della normativa anticorruzione |
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| Il profitto confiscabile nel procedimento a carico degli enti nella recente giurisprudenza della Suprema Corte |
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| La propagazione del virus Cryptoloker: le implicazioni ex d.lgs. 231/2001 del riscatto richiesto dai cybercriminali |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| La responsabilità civile del costruttore del Modello e dei componenti dell'Organismo di Vigilanza quale enforcement a sostegno dell'operatività del sistema previsto dal d.lgs. 231/2001 |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Riflessi ed effetti sul d.lgs. 231/2001 determinati dalla nuova legge anticorruzione e dalla riformulazione della fattispecie normativa sulla corruzione tra privati |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| La rilevanza delle valutazioni nel nuovo falso in bilancio ai fini della redazione del Modello di organizzazione e gestione (commento a Cassazione penale, n. 890, 22 gennaio 2016) |
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| Sanità lombarda e codici etico-comportamentali: dopo temerarie incursioni, un inopinato ripiegamento |
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| Società in house: la non fallibilità complica l'applicazione del decreto 231 |
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| Stress-lavoro correlato, diritto penale e responsabilità da reato delle persone giuridiche |
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| A proposito di idoneità dei Modelli organizzativi: un caso di valutazione di adeguatezza del G.U.P. di Ancona |
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| L'adeguato controllo dell'Organismo di Vigilanza sul contenuto dei flussi informativi rilevanti in materia ambientale |
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| L'ambiente economico legalmente orientato per la tutela dei diritti umani nel sistema del d.lgs. 231/2001 |
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| L'applicazione del d.lgs. 231/2001 agli enti del terzo settore e agli organismi di formazione. Novità e prospettive, anche alla luce del nuovo Codice appalti |
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| Brevi note sulla normativa antiriciclaggio nelle società che effettuano trasporto e custodia valori: lacune applicative |
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| Brevi riflessioni sulla relazione tra il d.lgs. 231/2001 e i reati tributari: poenae non sunt multiplicanda sine necessitate |
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| Eco-reati e Modelli organizzativi 231, alla luce delle Linee guida Fise-Assoambiente |
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| False comunicazioni sociali e valutazioni di bilancio nella ricostruzione delle Sezioni Unite |
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| Interesse e vantaggio dell'ente in tema di salute e sicurezza del lavoro: dal risparmio episodico di costi alle scelte globali di non sicurezza |
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| L'istituto della prescrizione amministrativa e la sua applicabilità ai reati ambientali commessi dall'Ente |
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| Lawyer-client confidentiality/privilege and duty of disclosure to the Italian Financial Market Supervisory Authority |
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| Il Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001 integrato dalle misure anti-corruzione nelle società partecipate non in controllo pubblico |
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| La normativa antiriciclaggio nel contrasto dei fenomeni di corruzione e di criminalità di impresa. Sinergie regolatorie ed integrazione dei sistemi di controllo |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Note minime in tema di profitto da falso in bilancio |
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| Novità giurisprudenziali in tema di responsabilità degli enti in caso di fusione |
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| Il nuovo codice degli appalti e delle concessioni: una prima selezione dei profili di novità |
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| Il nuovo regolamento privacy e punti di integrazione con il Modello 231 |
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| Per la Cassazione, lo straining è fonte di stress-lavoro correlato e rileva anche ai sensi dei d.lgs. 231/2001 e 81/2008 |
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| Una prima pronuncia di legittimità che interviene sul tema più volte sollevato in dottrina del possibile coinvolgimento dei componenti dell'Organismo di vigilanza nel caso di illeciti commessi all'interno dell'ente: un caso particolare di esclusione (commento a Cassazione penale, n. 18168, 20 gennaio 2016) |
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| Le puntualizzazioni della Cassazione sulla nozione di profitto rilevante |
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| La responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001 in relazione ai reati associativi |
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| Il ruolo del risarcimento del danno nel sistema della responsabilità degli enti: problematiche relative ai reati colposi |
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| La sovrapposizione dell'Organismo di Vigilanza al Collegio Sindacale non convince |
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| Il whistleblowing e la policy antifrode e anticorruzione: il quadro normativo e le soluzioni operative |
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| L'ACWG del G20, un gruppo di lavoro cruciale in un primario foro globale |
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| Ancora guerra tra imprese e magistratura: la riforma delle misure di prevenzione patrimoniali assegna un preoccupante spazio al nuovo istituto del controllo giudiziario delle aziende |
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| L'autonomia della responsabilità dell'ente ed i problemi conseguenti alla mancata individuazione della persona fisica autrice del reato |
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| Il canone di proporzionalità e di economicità delle misure cautelari nei confronti dell'ente |
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| Comunicazioni sociali: la prevenzione della falsa valutazione nel sistema 231 |
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| Concordato preventivo e falcidia dell'IVA: quali prospettive a seguito della sentenza della Corte di Giustizia? |
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| La condanna dell'ente in caso di mancata individuazione del soggetto colpevole del reato: da previsione inapplicabile a norma sanzionatoria della colpa di organizzazione? |
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| Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto e responsabilità amministrativa dell'ente: ulteriori riflessioni sulla (in)applicabilità dell'art.131 bis c.p. nei procedimenti a carico delle persone giuridiche |
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| L'esperienza di Euroinformatica Srl dal Modello 231 ad un sistema di gestione dei rischi aziendali (SI.GE.R.A.) |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| L'impiego di sostanze chimiche nel settore moda: profili di rilevanza penale e responsabilità 231 |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Le imprese tra norme premiali e cooperative compliance: dall'adempimento al business |
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| Modelli 231 e obblighi di pubblicità dei trasferimenti di valore nel Codice deontologico di Farmindustria |
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| I modelli organizzativi in Spagna |
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| Modelli organizzativi: oltre la prevenzione, l'affronto dell'emergenza-reato |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Il modello 231 trova ulteriore ed autonoma ragion d'essere nel nuovo codice degli appalti: da elemento accidentale e di punteggio nel rating di legalità a elemento costitutivo e reputazionale ai fini dell'attribuzione del rating di impresa |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| La necessità di regolamentazione dei fondi sovrani in materia di reati finanziari |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Il nuovo codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione: le presenze del decreto 231 |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| La prescrizione degli illeciti degli enti al vaglio della Cassazione |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Presunzione d'innocenza e persone giuridiche: il principio (non) dimenticato |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Il profitto sequestrabile all'Ente nei reati a prestazioni corrispettive (commento a Cassazione penale, n.23013, 31 maggio 2016) |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| La (provvida) qualificazione legislativa della natura giuridica del Piano Nazionale anticorruzione dell'ANAC |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| La responsabilità della Holding italiana per reati commessi all'estero |
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| Responsabilità ex d.lgs. 231/2001 e nuovo Codice degli appalti: difetti di raccordo e di coordinamento in un contesto già problematico |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Il ruolo della contestazione dell'illecito amministrativo nelle logiche difensive dell'ente |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Il self laundering entra a far parte del catalogo dei reati presupposto in virtù dei quali può derivare per gli enti la responsabilità ex d.lgs. 231/2001 |
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| Terzo settore: trasparenza e responsabilità. Quadro aggiornato della disciplina |
La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2016
| Le vicende modificative dell'ente e la due diligence sui Modelli di organizzazione e gestione ex d.lgs. 231/2001 |
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