La Responsabilità amministrativa delle società e degli enti - 2013
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La 231 ai tempi della crisi |
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231, antiriciclaggio, sicurezza sul lavoro e privacy negli studi professionali. Link con la riforma delle professioni |
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Art. 1 d.lgs. 231/2001 e nozione di Pubblica Amministrazione: interpretazioni a confronto |
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L'ascesa e (momentanea?) caduta della esimente o compliance defense, nella più recente esperienza americana: il pronunciamento del 14 novembre 2012 da parte del U.S. Department of Justice (DOJ) e del U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) nel rapporto Linee Guida sul U.S. Foreign Corrupt Practises Act (FCPA) |
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La capacità esimente del Modello in caso di infortunio o malattia professionale |
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La corruzione tra privati |
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Delega di funzioni, soggetti apicali e prova liberatoria nel doppio processo |
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L'esecuzione della misura cautelare interdittiva applicata a seguito di appello del Pubblico Ministero |
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La globalizzazione dei rischi di compliance. L'implementazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo cross-border |
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L'ILVA S.p.A. sotto sequestro tra esigenze di sicurezza ed evidenza scientifica. Per una rilettura del concetto di causalità |
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L'inammissibilità della costituzione di parte civile in danno dell'ente al vaglio della Corte di Giustizia UE |
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L'interesse dell'ente al centro del criterio di imputazione della responsabilità ex d.lgs. 231/2001 e compliance nelle società sportive - commento alla sentenza della Corte di cassazione 15 ottobre 2012, n. 40380 |
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Modello 231 come strumento di risk management per le PMI |
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Il Modello 231 nel settore alberghiero |
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L'Organismo di Vigilanza nella recente normativa di Banca d'Italia |
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La prevenzione della responsabilità amministrativa degli enti nell'ambito dei gruppi societari italiani e internazionali (seconda parte) |
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Prime note sulla riforma dei reati contro la PA |
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Il punto sull'evoluzione normativa in materia di antiriciclaggio |
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Reati ambientali e Modello organizzativo ex d.lgs. 231/2001: il doveroso rapporto dialettico con la Magistratura nella fase delle indagini |
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Il reato di false comunicazioni sociali |
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La riforma della concussione: gli effetti sulla responsabilità dell'ente |
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La sanzione pecuniaria nei confronti degli enti: la disciplina italiana e l'esperienza statunitense a confronto |
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Sanzioni 231 anche per le società fallite |
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La vigilanza del Collegio Sindacale in tema ambientale: prime riflessioni |
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Vigilanza e controllo: i ruoli dell'Organismo di Vigilanza e dell'Internal Auditing |
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L. 190/2012 (cd. legge anticorruzione): il primo approccio del legislatore italiano ai whistleblowing schemes |
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L'aggiornamento del Modello organizzativo tra modifiche normative e affinamento delle best practices |
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Le attività di controllo della funzione compliance |
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Il Collegio Sindacale quale Organismo di Vigilanza: la ridefinizione legislativa dei requisiti di indipendenza, professionalità, continuità di azione |
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La colpevolezza di impresa. Note sull'imputazione soggettiva dell'illecito all'ente |
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Corruzione tra privati: reato a concorso necessario, oppure fattispecie autonoma di reato? |
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Delitti contro l'industria e il commercio: frode in commercio e vendita di sostanze non genuine come genuine ex art. 25 bis 1, d.lgs. 231/2001 |
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Delitto tentato e profili di responsabilità dell'ente |
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Il disposto dell'art. 54, d.lgs. 231/2001 nell'ottica della differenziazione procedurale |
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Il fallimento della società non determina l'estinzione dell'illecito amministrativo da reato (commento a Cass. Pen., sez. V, 15 novembre 2012, n. 44824) |
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L'interesse dell'ente al reato di false comunicazioni sociali (commento a Cass. Pen., sez. V, 15 ottobre 2012, n. 40380) |
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Le Linee guida per lo sviluppo di un protocollo di gestione del Modello 231 integrato con altri sistemi |
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Le prassi di mercato ammesse nella disciplina sugli abusi di mercato |
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Rating di legalità delle imprese: punti cardine del Regolamento Antitrust. Profili legali ed economico aziendali |
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Reati ambientali e responsabilità amministrativa degli enti nella Circolare Assonime 15/2012 |
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Reati associativi e responsabilità degli enti: profili dogmatici e questioni applicative |
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La responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001 e la circolare 83607/2012 della Guardia di Finanza |
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Riflessioni sulla libertà organizzativa dell'ente nella nomina dell'Organismo di Vigilanza |
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Il singolare privilegio dei crediti dello Stato derivanti dagli illeciti ex d.lgs. 231/2001 |
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Il sistema disciplinare nel d.lgs. 231/2001: questo sconosciuto |
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Sull'opportunità di configurare la responsabilità amministrativa delle società anche in caso di commissione di reati fiscali |
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Il valore delle regole in azienda: valore e significato, requisiti e portata ai fini 231 |
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Vecchie e nuove ipotesi di reato ex art. 25, d.lgs. 231/2001 a carico degli enti e analisi economica del diritto |
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L'assenza per l'Ente corruttore di un profitto di rilevante entità esclude l'applicazione di sanzioni interdittive e giustifica l'attenuazione della sanzione pecuniaria (Commento a Cass. Pen., n. 9079, 25 febbraio 2013) |
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Il complesso rapporto tra i diversi modelli gestionali dei rifiuti, le singole procedure aziendali e i protocolli ex d.lgs. 231/2001 |
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Il contrasto dell'autoriciclaggio e i Modelli organizzativi 231 |
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Controllo del personale tra esigenze di tutela dell'azienda e di tenuta, effettività ed efficacia delle regole interne |
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Corruzione tra privati: aggiornamento dei Modelli organizzativi, tra attività sensibili e protocolli di controllo specifici |
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Corruzione tra privati e responsabilità dell'ente. Prime incertezze interpretative e profili comparatistici |
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Estensione all'ente degli effetti derivanti dai provvedimenti resi a seguito di impugnazione in materia di misure cautelari |
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False comunicazioni sociali e omessa esposizione delle passività ambientali alla luce dei principi contabili: un rischio difficile da mappare |
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Il fenomeno del market abuse e le relative prescrizioni normative |
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Fumus commissi delicti allargato per il sequestro preventivo destinato all'ente (commento a Cass. pen., n. 34505, 31 maggio 2012) |
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Gruppi d'impresa e responsabilità ex d.lgs. 231/2001 (Commento a Cass. Pen., n. 4324, 29 gennaio 2013) |
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Il Modello organizzativo come strumento di (de)responsabilizzazione dell'ente tra pratica e teoria |
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Note di commento sulla sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Torino sul caso Thyssen |
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La nuova fattispecie di corruzione per l'esercizio delle funzioni e le ricadute in tema di responsabilità da reato degli enti |
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Nuovi reati presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva |
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L'omessa previsione del delitto di usura tra i reati presupposto della responsabilità degli enti: profili di legittimità costituzionale |
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Osservazioni sulla rilevanza del vantaggio per l'ente e sulla quantificazione di tale vantaggio nella responsabilità amministrativa da reato colposo |
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Precisazioni della cassazione in tema di riciclaggio e conseguenze per la responsabilità da reato degli enti collettivi |
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Privato indotto: profili sanzionatori tra codice penale e articolo 25 d.lgs. 231/2001 |
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I processi di adeguamento dei Modelli organizzativi 231 all'U.S. FCPA |
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Reati di aggiotaggio e market abuse: Modelli organizzativi e controlli dell'Organismo di Vigilanza |
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Responsabilità degli enti e reati tributari (Commento a Cass. Pen., n. 25774, 4 luglio 2012) |
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Responsabilità della persona giuridica e sopravvivenza delle sanzioni alla dichiarazione di fallimento |
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Riflessi e conseguenze giuridiche per le società e gli enti derivanti dalla violazione della norma posta a tutela dell'ambiente. Panoramica su alcune delle gravi violazioni previste dall'articolo 25 undecies del d.lgs. 231/2001 |
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RSPP nell'Organismo di Vigilanza: una funzione ancora poco caratterizzata nelle PMI |
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Il sistema disciplinare all'interno del modello di prevenzione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001 |
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Ulteriori riflessioni su atti persecutori sui luoghi di lavoro e d.lgs. 231/2001 |
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Ancora su responsabilità degli enti e reati tributari: una lacuna da colmare? (commento a Cass. pen., n. 1256, 19 settembre 2013) |
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L'annotazione della notizia dell'illecito amministrativo dell'ente: questioni teoriche e soluzioni pratiche |
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Applicazione del metodo di Control Self Assessment alle verifiche dell'Organismo di Vigilanza: un modo per essere conformi alla legge senza eccessivi costi |
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L'associazione per delinquere allarga le maglie del d.lgs. 231/2001: rilevanza dei reati tributari (commento a Cass. pen., n. 24841, 6 giugno 2013) |
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Catalogo degli illeciti amministrativi e dei reati presupposto della responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001) aggiornato al 31 ottobre 2013 |
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La compliance al d.lgs. 231/2001 nell'era della digital transformation delle aziende: quali rischi nella gestione dei siti internet istituzionali e dei social networks |
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Il concetto di profitto di rilevante entità ai fini dell'applicazione delle misure interdittive in fase cautelare (Tribunale di Gorizia, ord. 22 luglio 2013) |
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Confisca e tutela dei diritti dei terzi: novità normative, parziali risposte del legislatore |
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Il continuo divenire della recente legislazione penale vaticana: la riforma dei codici, le norme complementari in materia penale, la recente legge in materia di trasparenza, vigilanza ed informazione finanziaria e le nuove figure di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche |
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La costituzione di parte civile nel processo contro gli enti collettivi: le decisioni della Cassazione e della Corte di Giustizia segnano un punto di approdo solo parziale? |
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I delitti contro la fede pubblica e la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società alla luce dell'art. 25 bis, d.lgs. 231/2001 |
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Enti pubblici economici enti strumentali di istituzioni territoriali società partecipate dalle pubbliche amministrazioni: obbligatorio il MOGC 231 |
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Esclusa dal profitto del reato di corruzione l'utilità percepita dall'Ente pubblico danneggiato in esecuzione del contratto di appalto (commento a Cass. pen., n. 24277, 8 aprile 2013) |
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L'esegesi giurisprudenziale della definizione degli enti responsabili dell'illecito da reato |
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Le fattispecie 231 relative all'inquinamento del mare provocato da navi e alla tutela dell'habitat marino |
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Guida alla redazione del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza |
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Inefficacia della nomina a difensore di fiducia dell'ente rilasciata dal legale rappresentante incompatibile: nullità assoluta e insanabile degli atti successivi (Tribunale di Novara, ord. 7 dicembre 2012) |
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Ma davvero servono i gravi indizi di responsabilità dell'ente per disporre il sequestro preventivo? (commento a Cass. pen., n. 34505, 10 settembre 2012) |
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I modelli di organizzazione e gestione nel settore antinfortunistico |
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Qualche riflessione sulla autonomia delle responsabilità dell'ente e dell'autore del reato presupposto (commento a Cass. pen., n. 20060, 9 maggio 2013) |
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Riflessioni sulla nomina dell'Organismo di Vigilanza nelle società di piccole dimensioni |
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Il ruolo del Delegato del Datore di Lavoro e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione nei modelli di organizzazione, gestione e controllo |
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Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell'ente nel caso di reati tributari nazionali: disparità di trattamento rispetto alla realtà transnazionale |
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Stranieri diritto penale e responsabilità da reato: l'art. 25 duodecies d.lgs. 231/2001 |
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